एसटीएफ के हत्थे चढ़े ठग

  देहरादून--स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तराखण्ड को विगत दिनों से गोपनीय रूप से सुचना प्राप्त हो रही थी कि उत्तराखण्ड, उप्र एवं दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा कम्पनी स्थापित कर जनता से जमीन के नाम पर एफडी/आरडी बनाकर धनराशि दुगना करने का लालच देकर भारी संख्या में लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी/धोखाधड़ी की जा रही है, जिन्होने अपनी वेबसाईट बनाकर प्रचारित-प्रसारित किया गया था, वेबसाईट में लोगों को अपनी कम्पनी के बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाचढा कर लोगों को भम्रित कर अपनी कम्पनी में धन निवेश करने हेतु प्रेरित किया जा रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में वादी देहरादून निवासी एक व्यक्ति द्वारा साईबर थाने मे युनाईटेड एग्रो लाईफ इण्डिया लि0 कम्पनी के निदेशकों के विरूद्ध लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें जांचोंपरान्त साईबर थाने पर  एफआईआर न0- 3/18 धारा 420, 120बी भादवि एवं 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त प्रकरण को रिधिम अग्रवाल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ

गम्भीरता से लेते हुये इस मामले में त्वरित कार्यवाही करने हेतु एसटीएफ/साईबर थाने को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। अजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ एवं कैलाश पवांर,पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक संदीप नेगी, एसटीएफ व साईबर थाने के निरीक्षक पंकज पोखरियाल के नेतृत्व में एसटीएफ/साईबर थाने की एक संयुक्त टीम गठित की गई।उक्त गठित टीम द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में गहनता से अभिसूचना संकलन  एवं आवश्यक छानबीन की गई, जिसके फलस्वरूप थाना पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत एक मकान पर दबिश दी गई, जहां पर पाया गया कि युनाईटेड एग्रो लाईफ इण्डिया लि0 कम्पनी से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा अपना एक कार्यालय खोला गया था, जिसमें लगभग 9-10 स्थनीय कर्मचारी व कम्पनी के तीन निदेशक कार्य कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा कमरे में उपलब्ध अभिलेखों एवं कम्प्यूटरों का गहनता से परीक्षण किया गया तथा वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि इस कम्पनी द्वारा लोगों से जमीन के नाम पर एफडी/आरडी कर धनराशि दुगना करने का प्रलोभन देकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि प्रथम दृष्टया काफी अनियमितता होना प्रकाश में आया। अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह मामूल चला कि इनके द्वारा अपनी कम्पनी के अतिरिक्त 01)यूनाईटेड मल्टी ट्रेड प्रा0 लि0 02) यूनाईटेड-वी टेक डेवलवपर्स लि0 03) यूनाईटेड वी एग्रो प्राड्यूसर्स कम्पनी लि0 04) यूनाईटेड वी म्यूच्वल एस्योरेन्स निधि लि0  व 05) यूनाईटेड वर्ड मारएक्सपर्ट एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 नाम की कम्पनियां खाली गई थी। अतः इस सम्बन्ध में कम्पनी के तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया गया तथा कम्पनी के कार्यालय को सीज किया गया। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि इनके द्वारा एक कम्पनी खोल कर उसमें जनता के व्यक्तियों को प्रलोभन देकर काफी संख्या में धनराशि एकत्र कर लेते थे एवं इनके द्वारा इस प्रकार की कम्पनी 31 ब्रान्चे उत्तर प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न शहरों में खोली हुई थी, जिसमें से वर्तमान में 08 ब्राचें बन्द कर चुकी थी। उक्त कम्पनी का मुख्य कार्यालय (हेड आफिस) देहरादून स्थित पटेलनगर में स्थापित किया गया था। इनके द्वारा निवेशको की पुरानी एफडी पूरी होने पर नये निवेशकों की जमा कराई गई धनराशि से कुछ निवेशकों का धन वापस कर दिया जाता था एवं अन्य निवेशकों को बहला फुसलाकर अपनी दूसरी कम्पनियों में धनराशि दुगना-तिगुना करने का लालच देकर निवेश करवाया जाता था। कम्पनी प्रबन्धकों द्वारा धीरे-धीरे अपनी पुरानी कम्पनियों को बन्द कर नई खोल कर उसमें जनता के व्यक्तियों का धन निवेश करवाया जाता था। साथ ही कम्पनी द्वारा जिस जमीन पर एफडी/आरडी के नाम पर धन का निवेश कराया जाता था उस जमीन के सम्बन्ध में निवेशक को कोई भी ठोस जानकारी नहीं दी जाती थी बल्कि जमीन के नाम पर बरगलाया जाता था।दबिश के दौरान मौके पर बरामद दस्तावेजों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि, कम्पनी द्वारा उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण अधिनियम 2005 में निहित प्राविधानों का उलंघन किया गया है। साथ ही इस बात की भी सम्भावना है कि सेबी द्वारा क्लेक्टिव इन्वेस्टमेंन्ट स्कीम के अन्र्तगत दिये गये दिशा निर्देशों का भी उलंघन हुआ है, जिसके सम्बन्ध में जॉच की जा रही हैं उक्त कम्पनी वर्ष 2010 में स्थापित हुई थी। दस्तावेज चैक किये जाने पर कम्पनी का वर्ष 2017 में लगभग 25 करोड़ रूपयों का टर्नओवर होना पाया गया है।गिरफ्तार अभियुक्तो का नामःमो अहसान हैदर पुत्र मो युसुफ, हाल निवासी देशऋषि एनक्लेव,पटेलनगर देहरादून। मूल निवासी-ग्राम गुड़करी, थाना कीरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश (मैनेजिंग डायरेक्टर- शवनवाज पुत्र मो युसुफ हल निवासी देशऋषि एनक्लेव,पटेलनगर देहरादून। मूल निवासी-ग्राम गुड़करी, थाना कीरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश (डायरेक्टर)- प्रदीप गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता हॉल निवासी देशऋषि एनक्लेव ब्ध्व् प्रकाश रतूड़ी चन्द्र विहार कालोनी पटेलनगर देहरादून। मूल निवासी पुरानी सब्जी मंडी पार्क के पास कस्बा कैलारस थाना कैलारस मध्य प्रदेश (असिस्टेन्ट डायरेक्टर)बरामदगी का विवरणः- मोबाइल-06- कप्यूटर मय उपकरण-03- लैपटॉप - 02- कम्पनी से सम्बन्धित दस्तावेज एसटीएफ से गिरफ्तारी टीम के सदस्यों के नामः-- निरीक्षक संदीप नेगी, एसटीएफ -उ0नि0 आशुतोष राण- हे0का0 वेद प्रकाश भट्ट- कान्स0 विजेन्द्र चैहान- कान्स0 लोकेन्द्र कुमार- कान्स0 महेन्द्र सिंह नेगी- कान्स0 कैलाश नयाल- कान्स0 कादर खान- कान्स0 संदेश यादव-कान्स0 सुधीन केशला साईबर पुलिस स्टेशन सेः--निरीक्षक पंकज पोखरियाल,- उ0नि0 राजीव सेमवाल- महिला कान्स0 राधा रावत!