फर्जी कंपनी खोलकर करोड़ों का चूना लगाने वाले दो जालसाज गिरफ्तार

 रायवाला –  नरेश चंद्र कुकरेती पुत्र ललित मोहन कुकरेती निवासी प्रतीत नगर रायवाला ने 5 सितंबर को थाना हाजा पर एक लिखित तहरीर बाबत द्वारा कैलाशी विजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी के प्रबन्धको द्वारा प्राधिकृत न होने के बावजूद देहरादून व अन्य जनपद व राज्यों मे फर्जी तरीके से लोगो को गुमराह कर कम्पनी की ब्रांच खोलकर फर्जी खाते खोलकर लोगो से आरडी, एफडी व डेली डिपाजिट स्कीम व लोन देने के नाम पर लोगो से धोखाधडी करने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीरी दी।

इसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-113/2020 धारा- 406,420 आईपीसी बनाम कमल भारती आदि पंजीकृत किया गया। कम्पनी के सम्बन्ध मे एसटीएफ ( आर्थिक अपराध शाखा) देहरादून द्वारा भी जांच की जा रही थी।एसटीएफ की जांच मे पाया की कमल भारती पुत्र हीरालाल भारती निवासी ग्राम इस्सेपुर थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश एवं नसीबुद्दीन पुत्र हसमत अली निवासी जमनपुर, थाना सेलाकुई देहरादून एवं अन्य के द्वारा जनवरी 2018 मे फर्जी तरीके व गलत तथ्यो के आधार पर कैलाशी विजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से करीब 23 ब्रांच खोली गयी, जिसमे से 13 ब्राचें देहरादून व 01 ब्रांच कोटद्वार व 05 ब्रांच नजीवाबाद व 03 ब्रांच मध्य प्रदेश मे खोली गयी थी।जिनमें करीब 9000/- ग्राहको के खाते खोलकर आरडी, एफडी व डेली डिपाजिट स्कीम व लोन के नाम पर कम्पनी ने करीब 28 करोड रूपये प्राप्त किये व कुछ ग्राहको को मैच्योरिटी की रकम भुगतान के बाद अधिकांश लोगो को उनकी रकम का भुगतान नही किया गया हैैं।वर्तमान में कम्पनी लोगो की रकम देने मे असमर्थ है व कम्पनी के खाते वर्तमान मे कोई धनराशि शेष नही हैैं। वादी नरेश कुकरेती द्वारा बताया गया की रायवाला ब्रांच मे कम्पनी के करीब110 खाताधारको के 40 लाख रूपये की धनराशि नही लौटायी गयी हैं।उनका कम्पनी के प्रबन्धको से सम्पर्क नही हो पा रहा हैं। तथा वह लोगों का पैसा धोखाधडी से प्राप्त कर भाग गये है। थानाध्यक्ष हेमंत खंडूरी की विवेचना व जांच के दौरान कम्पनी के विरुद्ध  प्राप्त तथ्यों के आधार पर बामुश्किल कम्पनी के प्रबंध निदेशक कमल भारती व निदेशक नसीबुद्दीन को पूछताछ के लिए  बुलाया व पूछताछ मे दोनों के द्वारा कम्पनी का निदेशक होना बताया, दोनों व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से कम्पनी के खाते मे प्राप्त समस्त धनराशि का स्वयं आहरण कर विभिन्न जगह उपयोग करना बताया व कम्पनी के ग्राहकों  की करोडो रूपये की बकाया धनराशि देने मे असमर्थता जाहिर की व फर्जी कम्पनी के संचालन करने के सम्बन्ध मे माफी मांगी।इन दोनो कंपनी के निदेशकों अभियुक्तो को थाना रायवाला पुलिस के द्वारा जांच व बयान सम्बन्धित मु0अ0स0 113/20 धारा 406/420/120बी भादवि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त व उनके साथियों द्वारा फर्जी कंपनी की कई ब्रांच जगह-जगह खोलकर आरडी, एफडी मैच्योरिटी में पैसे को दुगना-तिगुना करने व अधिक ब्याज दर देने का लालच देकर धोखाधडी से लोगो का पैसा जमा कराया जाना व लोगो की रकम हडपना तथा बाद में उनका पैसा ना देकर उनके साथ धोखाधड़ी करना। कम्पनी का प्रबन्धक निदेशक कमल भारती बी.ए. पास है जो पूर्व मे कोरियर कम्पनी मे डाक बाटने का काम करता था व उसके पश्चात जनशक्ति कोपरेटिव/जनबन्धन निधि कंपनी मे वर्ष 2018 तक एजेन्ट के रूप मे कार्य करता था व जनबन्धन निधि के संचालक के जेल जाने के बाद कमल भारती द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ जनवरी 2018 मे उक्त फर्जी कम्पनी खोली व अभियुक्त नसीमुद्दीन 5वी कक्षा पास है व पूर्व मे दिहाडी मजदूरी का कार्य करता था व  वर्ष 2017 मे जनबन्धन निधि मे एजेन्ट के रूप मे कार्य करता था व 2018 मे जनबन्धन निधि के सचांलक के जेल जाने के बाद उक्त कम्पनी खोली गयी व कम्पनी का रजिस्टर्ड आफिस भी अपने घर ग्राम जमनपुर सेलाकुईं जनपद देहरादून मे खोला गया । रायवाला ब्रांच के अतिरिक्त अन्य जगह कम्पनी की स्थापित ब्रांचो से जानकारी की जा रही है।